Как в нем оказалось замешана Беларусь, рассказал в интервью "РИА Новости" председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Накрыть" схему правоохранители смогли в апреле и пытались найти всех ее участников. Важную информацию удалось добыть из удаленных данных телефона одного из задержанных. Это позволило вычислить остальных и установить распределение ролей между 12 соучастниками.
Одним из главных организаторов них называют Александра Осина, который скрылся от следствия. Но далеко уехать он не смог.
"Александр Осин скрылся от следствия, но был задержан на территории Республики Беларусь. Документы, необходимые для его экстрадиции, направлены в уполномоченные органы этой страны", – заявил Бастрыкин.
На данный момент в России задержаны трое участников, а в июле силовики сообщали, что предполагаемого организатора группировки задержали за границей.
Как заработать миллиарды на налогах
Сеть "бумажных" НДС проработала всего три месяца в 2026 году, но имела невероятные масштабы – в ней состояло более 4,8 тыс. связанных между собой фирм почти с 40 тыс. клиентов.
За 2023–2025 годы эти организации-однодневки подготовили документы для фиктивных вычетов на ₽1,2 трлн или же около 43,2 млрд.
По данным источников РБК, площадка работали по самой простой схеме. Фирмы создавали схемный НДС и продавали его реальным компаниям через сеть посредников».
Ключевые решения, определявшие работу сети принимались в Москве, ее IT-инфраструктура базировалась на серверах, размещенных в одной из стран Евросоюза, а продажа схемных вычетов шла через посредников в разных регионах.