Злоумышленники активно используют продуманные многоходовые схемы и любые жизненные ситуации для обмана: стремление граждан оказать помощь, извлечь доход или выгоду из деятельности в сети Интернет.
В сентябре следователи столицы возбудили 514 уголовных дел по фактам мошенничества. В ряде случаев предметом преступного посягательства стали криптовалютные токены.
Одним из потерпевших оказался 36-летний минчанин. Летом текущего года во время отдыха за границей он познакомился с иностранкой. После возвращения домой они продолжили общаться в Telegram и договорились встретиться в Беларуси в конце сентября. Однако женщина в страну не приехала.
Вскоре с ее аккаунта мужчине сообщили, что знакомую якобы задержали на границе за перевозку контрабанды. Собеседник, которого минчанин принял за сотрудника правоохранительных органов, заявил, что для освобождения девушки необходимо внести залог – исключительно в цифровых активах.
Как установили следователи, в течение октября минчанин создал криптокошелек и совершил не менее девяти переводов. Позднее ему стали поступать угрозы и новые требования перевести средства. Сама переписка методично «подчищалась» злоумышленниками. Всего потерпевший перевел цифровые активы на общую сумму более 24 тысяч рублей.
Другим потерпевшим стал 32-летний житель столицы. В середине сентября ему в мессенджере Telegram написали с аккаунта знакомой девушки и предложили выгодно обменивать цифровые активы с использованием технологии межсетевого перевода криптовалют. Заинтересовавшись, мужчина начал узнавать детали. Следуя полученным инструкциям, он провел несколько операций и приобрел токены другой криптовалюты по предложенному курсу.
Когда минчанин попытался совершить крупный перевод на сумму более 22 тысяч рублей, средства на счет не поступили. Пострадавший обратился к куратору с вопросом о некорректном завершении сделки. Мужчину заверили, что необходимо повторить операцию, а в комментарии к транзакции указать кодовое слово, и вся сумма будет возвращена. Заподозрив обман, житель столицы прекратил общение. Позднее выяснилось, что аккаунт его знакомой был взломан.
По указанным фактам Заводским и Центральным (г. Минска) районными отделами Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступлений, восстановление социальной справедливости и возмещение причиненного вреда.
УСК по городу Минску в очередной раз напоминает: перед совершением операций с денежными средствами в сети Интернет необходимо в обязательном порядке верифицировать получателя. Переводами цифровых активов надлежит заниматься через официальные и проверенные биржи, имеющие юридический адрес и лицензию, являющиеся резидентами Парка высоких технологий.
Лица, обещающие гарантированную прибыль или мгновенное обогащение, скорее всего, являются мошенниками!
Группа по информации и связи с общественностью
УСК по городу Минску
Теги:
мошенничество УСК по г. Минску
Сообщение Цифровые иллюзии: как жители столицы становятся жертвами криптомошенничества появились сначала на Лепельский край .